AIF: Últimas Noticias

Vaticano: Autoridad de control financiero entrega más casos al promotor de justicia

15/07/2021 - 11:07 am .- La Autoridad de Supervisión e Información Financiera de la Santa Sede (ASIF) informó que en el año 2020 recibió 89 informes de actividades sospechosas, 16 de las cuales fueron reenviadas al promotor de justicia para un posible proceso.

El Vaticano publica los nombramientos del nuevo director y subdirector de la AIF

15/04/2020 - 09:00 am .- El Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, nombró director de la Autoridad de Información Financiera del Vaticano (AIF), a Giuseppe Schlitzer, y subdirector a Federico Antellini Russo.

Readmiten a la AIF del Vaticano en circuito internacional de información financiera

23/01/2020 - 10:02 am .- El Grupo Egmont, foro mundial que reúne a unidades de inteligencia financiera de 152 países, decidió levantar la suspensión sobre la Autoridad de Inteligencia Financiera (AIF) del Vaticano adoptada el 13 de noviembre de 2019.

El Vaticano hace público el nombre del nuevo responsable de su supervisión financiera

27/11/2019 - 08:50 am .- El Papa Francisco nombró Presidente de la Autoridad de Información Financiera (AIF) al auditor Carmelo Barbagallo, que hasta el momento había sido Funcionario General en el Directorio de la Banca d’Italia en materia de vigilancia bancaria y financiera.

Rueda de prensa del Papa Francisco en el vuelo de regreso de Japón y Tailandia

26/11/2019 - 01:31 pm .- En el vuelo de regreso a Roma, luego de su viaje apostólico a Tailandia y Japón, el Papa Francisco concedió una rueda de prensa en la que abordó la pena de muerte, el uso de las armas atómicas, así como el caso del Óbolo de San Pedro y las protestas en América Latina.

Aseguran que Cardenal Pell vetó polémico préstamo del Vaticano para hospital

06/11/2019 - 09:35 pm .- Fuentes vaticanas aseguran que el Cardenal George Pell se opuso a un controvertido préstamo de 50 millones de euros del Vaticano para un hospital italiano a finales de 2014, que finalmente se realizó y que habría quebrantado algunos acuerdos regulatorios internacionales.

Éxito en la lucha contra las actividades ilegales en el sistema financiero del Vaticano

27/04/2018 - 05:19 am .- La Autoridad de Información financiera (AIF) de la Santa Sede ha presentado su informa anual correspondiente al año 2017 en el que se observa cada vez más efectividad en la lucha contra las actividades ilegales.

En 2015 se consolidó sistema de control financiero vaticano, afirma AIF

28/04/2016 - 03:16 pm .- “El 2015 marca el efectivo funcionamiento de la Autoridad de Información Financiera”, afirmó este 28 de abril René Brulhart, presidente del consejo directivo de la AIF durante la presentación del informe sobre las actividades y estadísticas correspondientes al año pasado.

Papa Francisco nombra nuevo Director de la Autoridad de Información Financiera

21/01/2015 - 07:48 pm .- La Santa Sede informó este miércoles del nombramiento de Tommaso Di Ruzza, como nuevo Director de la Autoridad de Información Financiera (en italiano conocido por las siglas AIF). Hasta ahora ejercía de Vice Director “ad interim”.

Vaticano nombra presidente para la Autoridad de Información Financiera

19/11/2014 - 08:01 pm .- El Vaticano informó hoy que el Papa Francisco ha nombrado un nuevo presidente para la Autoridad de Información Financiera (AIF).

Vaticano firma acuerdos de cooperación con cuatro países contra el lavado de activos

07/06/2014 - 11:37 am .- Según informó hoy la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la Autoridad de Información Financiera (AIF) del Vaticano formalizó su cooperación bilateral con Reino Unido, Francia y otros cuatro países, al firmar el Memorando de Entendimiento durante la Asamblea Plenaria del Grupo Egmont, realizada en Perú.

Papa Francisco nombra miembros para Autoridad de Información Financiera

06/06/2014 - 07:06 am .- La Santa Sede informó este viernes que el Papa Francisco ha nombrado nuevos miembros para la Autoridad de Información Financiera (AIF), autoridad competente de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Informe muestra incremento en vigilancia financiera del Vaticano

27/05/2014 - 05:09 pm .- El segundo informe anual de la Autoridad de Información Financiera presentó un aumento en el número de transacciones sospechosas reportadas, reflejo de una mayor supervisión de las finanzas del Vaticano.

AIF: Durante 2013 el Vaticano fortaleció combate a delincuencia financiera

19/05/2014 - 03:53 pm .- La Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano presentaron su Informe Anual de 2013 que destaca que durante el año pasado se incrementó la cooperación internacional y se fortalecieron “significativamente los instrumentos jurídicos e institucionales” para combatir la delincuencia financiera.

Vaticano: Autoridad de Información Financiera da nuevo paso hacia total transparencia económica

04/12/2013 - 10:54 am .- La Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano , ha firmado hoy un Memorando de Entendimiento (Memorandum of Understanding - MoU ) con su homóloga alemana, la Zentralstelle für Verdachtsmeldungen del Bundeskriminalamt (BKA).

Vaticano: Nueva ley sobre transparencia, supervisión e información financiera

09/10/2013 - 10:23 am .- El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Padre Federico Lombardi, informó hoy que la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano adoptó la Ley número XVIII, sobre las normas en materia de transparencia, vigilancia e información financiera. Con la misma confirman las disposiciones del decreto del 8 de agosto de 2013, del presidente de la Gobernación.

Vaticano da importante paso en lucha contra lavado de dinero

04/07/2013 - 03:02 pm .- La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que la Autoridad de Información Financiera del Vaticano (AIF), fue admitida por el Grupo Egmont, que reúne a las unidades de información financiera a nivel mundial, dando un importante paso en "la lucha contra los crímenes financieros".

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